N.Y. Supreme · Index 651885/2024
KHCA v. Versity / Crew
N.Y. Supreme، Index 651885/2024. دعوای وامدهنده پل روی Vintage، Walk، One on 4th و Hayworth. قرارداد و alter-ego زندهاند؛ تقلب بهعنوان تکراری رد شد.
- دادگاه
- دیوان عالی ایالت نیویورک، شهرستان نیویورک، بخش تجاری (Bannon, J.)
- ثبت
- دادخواست تأییدشدهٔ اصلی NYSCEF Doc 49، ۱۷ مه ۲۰۲۴ (عنوان بهتاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۴)
- لایحهٔ جاری
- دادخواست اصلاحشدهٔ تأییدشده، NYSCEF Doc 119، ۱۳ اوت ۲۰۲۴
- ادعای پرداختنشده
- حدود ۵۶٬۱۵۷٬۲۸۱ دلار عواید سندیکا روی Vintage، Walk، One on 4th و Hayworth. ادعا.
- ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴
- تصمیم مرحلهٔ TRO / PI، 2024 NY Slip Op 34396(U)
- ۱۰ آوریل ۲۰۲۶
- قرارداد و alter-ego علیه Crew / Versity / Wettengel / Muro / Nelson زندهاند. تقلب و تصاحب بهعنوان تکراری از قرارداد رد شد. KHCA از سببهای ردشده تجدیدنظر کرد.
KHCA از Crew (آن زمان Versity Invest)، Versity Investments، Wettengel، Muro و Nelson روی خط پل پرداختنشده پشت Vintage، The Walk، One on 4th و Hayworth شکایت کرد.
دادخواست اصلاحشدهٔ اول (NYSCEF Doc 119) ادعا میکند آنها سندیکاهای آن چهار DST را فروختند و خط را بازپرداخت نکردند. جدول عواید سوءاستفادهشدهٔ ادعایی را ۵۶٬۱۵۷٬۲۸۱ دلار میگذارد. استفادههای ادعایی شامل Apex South Creek (KHCA تأمین مالی را ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ رد کرده بود)، زمین Dana Point، هتلهای Anaheim، کارمزد تملک به Versity، و خانهٔ Capistrano. اینها ادعا هستند. Doc 49 میگوید KHCA هشت Core Asset تأمین کرد و روی چهار تا بازپرداخت شد؛ چهار پرداختنشده همانهاییاند که هنوز در این صفحهاند.
بخشنامهٔ VIP Bonds اصلاحیهٔ اول ۱۲ آوریل ۲۰۲۲ را تسهیلات اعتباری Crayhill مینامد؛ خواهان نیویورک KHCA Funding LLC و Knights Hill Ireland II DAC است. همان ضمیمه.
۱۰ آوریل ۲۰۲۶ (Bannon): قرارداد و alter-ego زندهاند. تقلب و تصاحب بهعنوان تکراری از قرارداد رد شد. KHCA از سببهای ردشده تجدیدنظر کرد.
دعاوی موازی IB در دلاور: Vintage IB و Hayworth IB. KHCA میگوید ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ مدیر Vintage IB شد.
گاهشمار
- 13 Sep 2022KHCA declined to finance Apex South Creek (300-unit Orlando multifamily). Allegation in the KHCA complaints. After the 1 Aug PSA.
- Apr–May 2024KHCA files NY Index 651885/2024 (original complaint NYSCEF Doc 49, 17 May 2024). Delaware SOS name change to Crew Enterprises on or about 11 Mar 2024. Nelson files arbitration (JAMS 5200001507 / 5200001580). Distributions stop across the portfolio around May 2024 (4th & J and Oakbrook the same month, per a 16 Apr 2025 post) — the same weeks as the yield-enhancement and rebrand PRs.
- 13 Aug 2024KHCA files a verified first amended complaint (NYSCEF Doc 119). Alleges $56,157,281 of syndication proceeds diverted from Hayworth, Vintage, Walk, and One on 4th. Allegations.
- Dec 2024NY TRO. Unsealed KHCA complaint becomes the thread’s source document.
- 30 Jun–1 Jul 2025KHCA says it became manager of Vintage IB, LLC (30 Jun letter) and of Hayworth Tanglewood IB the same day. Vintage IB, LLC v. Vintage, DST, Del. Ch. C.A. 2025-0757 filed 1 Jul. Same evening, Hayworth Tanglewood IB v. Hayworth Tanglewood DST, C.A. 2025-0748 (Transaction ID 76552285): verified complaint (HTML preview) plus exhibits A–D. Hayworth complaint alleges ~$37.7 million sold of ~$77.9 million, ~$20.1 million to the bridge lender, IB still ≥60%, and diversions including ≥$5 million to Apex and ≥$2 million to Sunstone. Allegations.
- Mar–10 Apr 2026Forum posts describe McQuade engagement letters as BD-funded; the letters themselves were not reviewed. NY order 10 Apr 2026 (Justice Bannon, 2026 NY Slip Op 31536(U)): contract and alter-ego live; fraud/conversion dismissed as duplicative. Real Deal (11 Mar): Midland/Wells foreclosure on The Buckingham.